Logo đối tác

Đối tác tiêu biểu
Công ty Luật QTC:
VIETTEL
Tổng Công Ty Viễn Thông Quân Ðội
VPBANK
Ngân Hàng Thuong Mại Cổ Phần Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam
VIETCOMBANK
Ngân Hàng Ngoại Thuong Việt Nam
VFF
Liên Ðoàn Bóng Ðá Việt Nam
MoFA
Cục Phục Vụ Ngoại Giao, Bộ Ngoại Giao Viêt Nam
MOJ
Vụ Pháp Luật Quốc Tế, Bộ Tư Pháp
VINACAFE
Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam
CIEM
Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương
Minh Trung Co., Ltd
Công ty TNHH Minh Trung
Toàn Mỹ
Công ty Cổ phần Năng lượng Toàn Mỹ
VENTURE MAIAYS@ VN FOOD JS Co.
Công ty Cổ Phần bánh kẹo Maiays@ Việt Nam food
Thanh Phong Co., Ltd
Công ty TNHH Thanh Phong
Google Map

 

Tin mới nhất

Tin đọc nhiều

'Tội rửa tiền trong vụ Giang Kim Đạt là điển hình'

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết việc truy tố tội rửa tiền trong vụ án xảy ra tại Công ty vận tải Viễn dương Vinashin là "một điển hình", đồng thời cơ quan chức năng sẽ tích cực phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực này.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời báo chí. Ảnh: Giang Huy.Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời báo chí. Ảnh: Giang Huy.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ngày 25/10, Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Công an) cho biết các cơ quan chức năng đang hoàn tất các công việc theo quy định pháp luật, để đưa 6 đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử sơ thẩm từ nay đến quý I năm 2017.

Về vụ án “Tham ô tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin, VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can, trong đó có Giang Kim Đạt (39 tuổi, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) về tội tham ô tài sản. Liên quan vụ án, Giang Văn Hiển (bố đẻ của Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho hay, việc truy tố tội Rửa tiền ở vụ án trên là một điển hình, theo đó bị can trong vụ án đã chuyển tiền ra nước ngoài, mua nhà cửa ở Singapore. “Hiện Ngân hàng Nhà nước có Cục phòng chống rửa tiền để giám sát những giao dịch đáng ngờ, ngoài ra Việt Nam là thành viên của các công ước quốc tế có liên quan, do vậy chúng ta sẽ tích cực thực hiện trách nhiệm của mình và thế giới cũng rất quan tâm”, Thứ trưởng Bộ Công an nói và cho biết các cơ quan chức năng sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phòng, chống chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp, “rửa tiền bẩn”.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, dự kiến cuối năm 2016, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sẽ được đưa ra xét xử.

“Những vụ án như thế này điều tra vất vả lắm”, tướng Vương nói và đưa ra ví dụ một ngân hàng có hoạt động liên quan đến nhiều công ty khác nhau, gồm công ty mẹ và các công ty con, do vậy cơ quan điều tra phải thu thập tài liệu chứng minh chủ trương chỉ đạo “từ trên như thế nào, HĐQT ra sao, điều hành của tổng giám đốc rồi đến các công ty con, phải qua hệ thống kế toán mới làm rõ được chi tiết”.

Thứ trưởng Công an nói vụ án liên quan đến ngân hàng “không phải chỉ có mấy trang hồ sơ, thậm chí hàng mấy tạ hồ sơ, ví dụ xử vụ Huỳnh Thị Huyền Như thì trong TP HCM phải chuyển mấy tạ hồ sơ để toà án nghiên cứu, không đơn giản”.

Nhìn nhận hoạt động của hệ thống ngân hàng dưới góc độ pháp luật, Thứ trưởng Công an đề cập đến vấn đề “lợi ích nhóm” hay còn gọi là “sân sau”. Một cá nhân đồng thời với thành lập ngân hàng là thành lập hàng loạt công ty, chuyển tiền lòng vòng, mua bán bất động sản, đầu tư không đúng dẫn đến xung đột lợi ích. Trong khi đó, ngân hàng ở Việt Nam chủ yếu huy động tiền gửi của dân, không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn, rồi ngân hàng dùng tiền đó cho tổ chức, cá nhân vay, khoản vay hợp pháp nhưng lên đến 5 năm, 10 năm, “lấy ngắn hạn đầu tư dài hạn thì rất rủi ro”. Kinh nghiệm các nước cho thấy cần phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chủ yếu, “có nhiều nước tiền gửi ngân hàng lãi suất bằng không hoặc không đáng kể”.

'Tội rửa tiền trong vụ Giang Kim Đạt là điển hình' ảnh 1Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến quý I năm 2017.

Trả lời câu hỏi về thông tin đề xuất thí điểm cho phá sản ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém, Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng từ trước đến nay chưa áp dụng, do vậy phải cân nhắc thận trọng, nếu cần thiết thì tiến hành. "Chúng tôi biết là Chính phủ đang bàn nhiều phương án để đưa ra phương án tối ưu nhất, đảm bảo ổn định trong hoạt động của hệ thống tài chính tiền tệ, ổn định trong xã hội và quyền lợi của người gửi tiền, người gửi tiền hết sức yên tâm”, Thứ trưởng Công an nói.

Cùng với việc nhấn mạnh quá trình điều tra, xét xử 6 đại án tham nhũng, kinh tế sẽ được làm “triệt để, khách quan, công khai, minh bạch, không có vùng cấm”, Thứ trưởng Công an cho biết sở dĩ thời gian qua nhiều vụ án lớn được đẩy nhanh tiến độ là có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; nỗ lực của các cơ quan tố tụng từ điều tra, truy tố, xét xử. “Lúc nào cũng phải tuân thủ pháp luật, nhưng cái gắng sức của lực lượng chức năng là rất quan trọng”, tướng Vương nói.

Theo VnExpress

 

Nhu cầu mua vàng dịp cuối năm vẫn cao

Tâm lý nhà đầu tư tại miền Bắc thiên về động thái bán ra, trong khi nhu cầu mua vào chiếm chủ đạo tại thị trường phía Nam, còn ở miền Trung hầu hết các phát sinh mang tính nhỏ lẻ theo nhu cầu thực tế.

Nhìn lại tuần qua, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng nhẹ bất chấp đà leo thang của thị trường quốc tế. Ở những phiên đầu tuần, giá vàng diễn biến theo xu hướng đi ngang kết hợp với những “rung lắc” nhẹ quanh mốc 36,50 triệu đồng/lượng. Mức giá này điều chỉnh tăng dần khi di chuyển vào phiên giữa tuần, có thời điểm chạm ngưỡng cao nhất trong 2 tháng tại 36,60-36,72 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá mua và giá bán gần đây tương đối ổn định ở mức 100 – 300 nghìn đồng/lượng. Mặt khác, do giá vàng trong nước tăng không cùng nhịp với giá vàng thế giới, vì vậy, khoảng cách giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đã thu hẹp lại khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Cũng trong tuần qua, với những đánh giá của một số doanh nghiệp vàng trong nước như DOJI, PNJ,...cho thấy xu hướng khác nhau khiến nhu cầu giữa các miền Bắc Trung Nam khác nhau. Tâm lý nhà đầu tư tại miền Bắc thiên về động thái bán ra, trong khi nhu cầu mua vào chiếm chủ đạo tại thị trường phía Nam, còn ở miền Trung hầu hết các phát sinh mang tính nhỏ lẻ theo nhu cầu thực tế.

Có thể nói rằng thị trường vàng chưa thực sự ghi nhận một tuần giao dịch khởi sắc, nhưng cũng không thể phủ nhận thời điểm đầu năm giá kim quý vàng đã có những biến đổi đáng kể. Điều này càng làm gia tăng kỳ vọng về sự khởi sắc của kim quý trong tương lai gần.

Nhiều chuyên gia nhận định, hiện kim loại vàng đang là tài sản có sức hấp dẫn khá lớn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt ở thời điểm Tân tổng thống Mỹ Donald trump chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Tuy nhiên giao dịch cân đối, an toàn nên được đặt ở vị trí ưu tiên.

Lãnh đạo của các doanh nghiệp vàng cho biết vào thời điểm giáp Tết nhu cầu mua vàng sẽ tăng lên. Vào những dịp cuối năm, khi có tiền thưởng Tết cũng như tiền dành dụm tích góp cả năm, nhiều người vẫn có tâm lý mua vàng tích trữ. Hơn nữa, cũng vào mùa cưới hỏi, lễ hội nên nhu cầu mua vàng trang sức được khách hàng lựa chọn nhiều để diện Tết, du xuân và làm quà biếu tặng người thân.

Theo các chuyên gia, với giá vàng hiện nay, người dân mua là thời điểm khá tốt. Còn đối với các nhà đầu tư số lượng lớn nên quan sát kỹ diễn biến thị trường vàng để mua bán đúng thời điểm, đặc biệt nên chọn vàng có giá tốt để đầu tư và tích trữ.

 

Từ 25.12, Hà Nội cấm xe nhường đường cho xe buýt nhanh

Phương án phân làn, cấm các phương tiện trong giờ cao điểm để nhường đường cho xe buýt nhanh vừa được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt và dự kiến áp dụng từ ngày 25.12.

Theo quyết định ký ngày hôm nay 15.12 của UBND thành phố, phương án tổ chức giao thông để vận hành thử nghiệm tuyến xe buýt nhanh BRT từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa do Sở GTVT đề xuất về cơ bản được chấp thuận.

Cụ thể, Sở sẽ sử dụng sơn vạch liền kết hợp đinh phản quang để bố trí làn dành riêng cho xe BRT tại các đoạn: Ba La – Quang Trung (Hà Đông) – Lê Trọng Tấn (Hà Đông) – Đường trục Bắc Hà Đông – Tố Hữu – Lê Văn Lương – Láng Hạ - Giảng Võ – Nút Giang Văn Minh - Cát Linh (chiều dài khoảng 12,2 km).

Các đoạn còn lại không bố trí làn dành riêng (xe BRT chạy chung với các phương tiện khác) bao gồm đoạn Yên Nghĩa – Ngã 3 Ba La; đoạn Giang Văn Minh - Kim Mã và Kim Mã - Giảng Võ. (Chiều dài khoảng 2,5 km).

Cơ quan chức năng sẽ thực hiện đóng điểm quay đầu trước cửa Triển lãm Giảng Võ cũ trên đường Giảng Võ, mở điểm quay đầu thay thế tại vị trí trước số nhà 215 Giảng Võ.

Tại 12 điểm quay đầu trên tuyến (không có đèn tín hiệu): Tổ chức sơn kẻ, lắp đặt đèn cảnh báo, biển cảnh báo. Tùy vào tình hình giao thông thực tế, sử dụng hệ thống hàng rào di động tại các điểm quay đầu để điều chỉnh linh hoạt tổ chức giao thông tại các điểm này.

Tại 2 điểm quay đầu có bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông gồm 1 điểm quay đầu trước Trụ sở cảnh sát PCCC - Km 14+110 và 01 điểm quay đầu đối diện Khách sạn Fortuna - Km 12+850: có tín hiệu đèn ưu tiên cho BRT đi trước các hướng phương tiện quay đầu.

Các nút giao trên tuyến được tổ chức giao thông đi lại bằng hệ thống đèn tín hiệu, điều chỉnh chu kỳ đèn theo nguyên tắc ưu tiên cho hướng vận hành của xe BRT.

Tại nút giao Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Sở tổ chức cấm tất cả các phương tiện rẽ trái, các phương tiện rẽ phải và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến.

Tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, cấm rẽ trái với các phương tiện lưu thông trên đường Lê Văn Lương, các phương tiện rẽ phải và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Hoàng Đạo Thúy.

Tại nút giao Tố Hữu – Trung Văn, cấm phương tiện ô tô rẽ trái từ Tố Hữu vào Trung Văn và ngược lại, các phương tiện rẽ phải hoặc đi thẳng và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Tố Hữu.

Về phương án điều tiết, hạn chế các phương tiện khác dọc hành lang BRT, đối với xe tải, xe ôtô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép từ 500kg trở lên, xe khách, xe hợp đồng: Cấm các phương tiện này hoạt động trong giờ cao điểm (sáng 6h00-9h00, chiều 16h30-19h30) trên tuyến đường trục phía Bắc Hà Đông (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến nút Tố Hữu – Vạn Phúc), trừ các xe chở học sinh, cán bộ công nhân viên và xe xử lý sự cố được hoạt động bình thường.

Các trục đường giao cắt với tuyến đường BRT, các phương tiện này hoạt động bình thường.

Đối với xe taxi, cấm hoạt động trong giờ cao điểm (sáng 6h00-9h00, chiều 16h30-19h30) trên tuyến đường Giảng Võ – Láng Hạ - Lê Văn Lương. Trừ các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, xe khắc phục sự cố được hoạt động bình thường.

Các trục đường giao cắt với tuyến đường BRT, các phương tiện xe taxi hoạt động bình thường.

Các cơ quan, công ty, khách sạn, nhà hàng... trên hành lang BRT nếu có nhu cầu sử dụng xe taxi phải bố trí đầy đủ điểm đỗ và phải đăng ký logo phục vụ với Sở Giao thông Vận tải.

Về việc hạn chế dừng đỗ xe trên trục đường hành lang BRT, tổ chức cấm dừng đỗ tất cả các phương tiện trên dọc tuyến đường hoạt động của BRT. Các phương tiện chỉ được phép dừng đỗ đón trả khách trên các tuyến đường ngang giao cắt với hành langvận hành BRT hoặc tại các vị trí có bố trí sảnh, vịnh đón trả khách nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông trên dọc tuyến BRT.

Tại 02 cầu vượt (Láng hạ - Huỳnh Thúc Kháng và Lê Văn Lương – Láng), khi đến cầu, sẽ có tín hiệu đèn ưu tiên cho xe BRT lên cầu nhằm giảm xung đột với các loại phương tiện cơ giới khác, cấm các phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ đi trên 2 cầu vượt trong giờ cao điểm (sáng 6h00-9h00, chiều 16h30-19h30), và cấm toàn bộ xe tải, xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép từ 500kg trở lên, lưu thông trên 2 cầu vượt.

 

Xử đại án tham nhũng: Giang Kim Đạt, tàu ma, tham ô, rửa tiền... tại Vinashinlines

Vụ án “Tham ô tài sản; rửa tiền” tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) là một trong 6 đại án được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và quý 1/2017.

Liên quan đến vụ án này, cuối tháng 6/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra,Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 4 bị can gồm: Trần Văn Liêm (nguyên Tổng giám đốc); Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh); Trần Văn Khương (nguyên Kế toán trưởng) cùng bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản. Riêng Giang Văn Hiển, bố của Giang Kim Đạt, bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Trước đó, ngày 14/07/2015, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an đã thông báo kết quả điều tra ban đầu hành vi của Giang Kim Đạt và đồng phạm tham ô 18,6 triệu USD của Nhà nước. Đối tượng Giang Kim Đạt bị bắt giữ ngày 7/7/2015 và dẫn độ về nước sau 5 năm lẩn trốn về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Vinashinlines.

Theo Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, trong chuyên án này Giang Kim Đạt, sinh năm 1977, nguyên Quyền Trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines đã thông đồng cấu kết với đối tác nước ngoài gửi giá ăn chia hoa hồng theo giá trị hợp đồng mua tàu và tiền chênh lệch khi cho thuê tàu từ 1 đến 2 giá. Bằng thủ đoạn này, Đạt đã chiếm đoạt khoảng 18,6 triệu USD để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản và ô tô đứng tên người thân.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, Công ty Vinashinlines đã lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó khai thác kinh doanh cho thuê tàu. Các tàu mua về phần lớn là tàu cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn. Mặt khác, trong việc giao dịch mua tàu, cho thuê các con tàu, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt tiền chênh lệch trong việc mua 3 con tàu gồm: Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix cũng như tiền chênh lệch giá cước trong việc khai thác, kinh doanh, cho thuê 9 con tàu tại Vinashinlines.

Để che giấu nguồn tiền, Giang Kim Đạt đã nhờ bố là Giang Văn Hiền đứng tên, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng để nhận và rút các khoản tiền mà các công ty nước ngoài chuyển cho Đạt. Mỗi khi tiền về, ông Hiền có nhiệm vụ rút tiền ra rồi chuyển cho Đạt và mua nhà cửa, đất đai do người thân trong gia đình đứng tên. Với vai trò này, ông Hiền bị đề nghị truy tố về tội danh rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 40 căn biệt thự ở những vị trí “vàng” trên khắp cả nước và nhiều xe ô tô đắt tiền đứng tên người thân trong gia đình Đạt. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi bị truy tố về tội danh rửa tiền kể từ khi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 có hiệu lưc.

Đối với Trần Văn Liêm, nguyên TGĐ Vinashinlines, tháng 8/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định tiếp tục khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” theo Điều 278 BLHS. Trần Văn Liêm, sinh năm 1955 tại Ninh Bình; nơi đăng ký HKTT: Phòng 1208, nhà 17T6 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương. Trần Văn Liêm hiện đang chấp hành hình phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” mức án 19 năm tù, bị buộc bồi thường 495 tỷ đồng trong vụ tiêu cực xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Trần Văn Liêm bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng đã điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Liêm và những người có liên quan để xử lý trước pháp luật.


Những con tàu ma, tài sản nghìn tỷ của Vinashinlines thả nổi tại Hạ Long.

Những con tàu "ma", tài sản nghìn tỷ của Vinashinlines thả nổi tại Hạ Long.

Với đối tượng Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines, tháng 11/2015 Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khương về hành vi Tham ô tài sản. Ông Khương, 66 tuổi, bị khởi tố nhằm phục vụ điều tra vụ án "Tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm" xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý trước pháp luật và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Gần đây, dư luận bức xúc trước việc 9 con tàu kéo đẩy và 3 xà lan của Vinashinlines nằm bỏ hoang nhiều năm trên vịnh Hạ Long gây ô nhiễm môi trường và làm xấu hình ảnh du lịch Quảng Ninh đã được di rời. Các “xác chết” này được công ty thả nổi trên Vịnh Hạ Long từ năm 2012 do Công ty làm ăn thua lỗ. Đã rất nhiều lần UBND TP Hạ Long yêu cầu Công ty này di rời đống sắt vụn gây ô nhiễm và phải đến giữa năm 2016 công ty mới chịu di dời sau khi UBND TP Hạ Long có công văn sẽ tiến hành cưỡng chế.

 

Luật sư cho rằng Trang phố núi đang "phủi" trách nhiệm

Phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ngày hôm nay tiếp tục với phần tranh luận.

17:33 ngày 13/01/2017

Nêu quan điểm, TGĐ VNCB mong có kết luận để thu hồi các khoản nợ trong vụ án để thực hiện đề án tái cơ cấu. Đồng thuận quan điểm của VKS xác định thiệt hại và thu hồi các khoản tiền....

17:33 ngày 13/01/2017

Trình bày quan điểm, đại diện của VNCB cho biết, trách nhiệm của NH là thu hồi để chuyển 5.190 tỷ đồng vào tài khoản của bà Bích đối trừ trách nhiệm của bà Bích đối với khoản vay.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại không có căn cứ chấp nhận và đề nghị bác yêu cầu. Đồng thời còn yêu cầu nhóm khách hàng của bà Bích phải trả một số khoản lãi liên quan.

Về giải chấp 118 sổ tiết kiệm là tài sản đảm bảo khoản vay vào tháng 8/2013 theo đại diện VNCB là không có căn cứ vì đây là vật chứng vụ án thu hồi ngược. Lập luận về đường đi của dòng tiền, đại diện của VNCB cho rằng, nguồn tiền của bà Bích là không ngay tình.

Đưa các luận cứ của mình, đại diện của VNCB đề nghị bác kháng cáo của bà Bích và nhóm khách hàng gửi tiền liên quan đến khoản tiền 5.190 tỷ đồng.

Về khoản tiền 300 tỷ đồng, khách hàng cho rằng không liên quan đến các khoản vay của bà Bích nên yêu cầu trả lại, theo đại diện của VNCB, tại tòa phúc thẩm có xuất hiện một số tình tiết mới trong đó có liên quan đến số fax được VKS xác minh. Và từ cơ sở này, đại diện VNCB cho rằng giao dịch bằng fax là có cơ sở. Trước đó, tài liệu này, đại diện của khách hàng cho biết bản fax này là giả.

Đưa lý luận về vật chứng vụ án, đại diện VNCB đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Bích và ông Thanh liên quan hai khoản tiền hai trăm tỷ bị tòa sơ thẩm đưa ra quyết định truy thu....

17:02 ngày 13/01/2017

Đại diện VNCB đưa quan điểm bảo vệ quyền lợi của NH. Luật sư cho biết ngày 23/5/2015, VNCB đã chuyển đổi sang CB – NH thuộc nhà nước sau khi được mua lại VNCB với giá 0 đồng.

Đại diện của VNCB cho rằng CB đang chịu hậu quả từ VNCB để lại và việc LS của bà Trần Ngọc Bích nên tên CB trong bài bào chữa sáng nay là gây hậu quả cho NH.

16:36 ngày 13/01/2017

Sau phần bào chữa của bà Bích thì đại diện của những khách hàng tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Thảo và ông Tuấn cũng đưa ra luận điểm khẳng định quan điểm của mình là tiền gửi của khách hàng và đặt vấn đề trách nhiệm của VNCB đối với các khoản tiền gửi này.

16:19 ngày 13/01/2017

Trình bày trước HĐXX, thông tin của VNCB thời điểm đó là một ngân hàng tốt là lý do bà Bích gửi tiền vào NH này. Theo bà Bích, họ gửi tiền tại VNCB chứ không gửi tiền cho bất cứ cá nhân nào. Việc bà Bích phải đứng tại phiên tòa này là lỗi là của những người đã che giấu thông tin xấu của VNCB.

Người phụ nữ này cũng cho hay không chỉ gửi hơn 5.800 tỷ tại VNCB mà còn gửi ở nhiều ngân hàng khác. Và gửi tại VNCB có thời điểm lên đến 9.000 tỷ đồng.

Về các giao dịch khác, bà Bích cho biết là các giao dịch dân sự hợp pháp, đúng pháp luật. “Việc đưa ra con số 17.000 tỷ đồng cho các giao dịch không đúng, không có căn cứ”, bà Bích bác cáo buộc.

Bà Bích khẳng định quan điểm của mình không hề vi phạm pháp luật khi vay tiền tại VNCB. Tất cả các hồ sơ, thủ tục đã được VNCB hướng dẫn, tất cả thông tin đều trung thực. Hạch toán được ghi nhận tại VNCB là trách nhiệm của NH. Bà Bích cũng cho biết là không vay tiền giả tạo, chưa hề chuyển tiền cho Phạm Công Danh.

16:08 ngày 13/01/2017

Bổ sung trong phần tranh luận, bà Trần Ngọc Bích, gửi lời “cảm ơn” đến công tố viên khi muốn làm rõ trách nhiệm hình sự của bà Bích và ông Trần Quý Thanh. Việc VKS kiến nghị tại tòa phúc thẩm đã khiến việc kinh doanh của gia đình bà thiệt hại lớn trong kinh doanh.

Theo bà Bích vấn đề này chỉ chứng minh một sự thật là họ gửi tiền hợp pháp tại VNCB.

Bà Bích cho rằng không bao giờ đồng phạm giúp sức Phạm Công Danh. Sự thật này đã được xác nhận tại các tài liệu tố tụng cấp sơ thẩm.

Cho rằng mình bị thiệt hại từ kiến nghị của VKS, nhưng bà Bích quyết tâm hợp tác đến cùng với cơ quan pháp luật nếu có yêu cầu để chứng minh sự trong sạch của mình.

Cho biết trong quá trình tố tụng, bà hợp tác với cơ quan tố tụng và nếu có trách nhiệm thì sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Đối với quan điểm của VKS đề nghị cấm xuất cảnh, theo bà Bích sẽ không bao giờ trốn chạy vì phải ở đây để bảo vệ quyền lợi của mình.

15:41 ngày 13/01/2017

Ngoài ra, luật sư cũng đưa ra một số căn cứ cho rằng trách nhiệm của NH phải trả tiền và phục hồi tài khoản cho bà Bích, ông Trần Quý Thanh và một số khách hàng. Việc truy thu thuế và xem xét trách nhiệm trốn thuế căn cứ tài liệu tố tụng cũng không có cơ sở…

15:05 ngày 13/01/2017

Về quan điểm của VKS “sử dụng tiền vay không đúng mục đích” không có nghĩa là đồng phạm giúp sức. Nếu NH phát hiện thì NH tất toán ngay và không cho vay.

Về mối quan hệ vay mượn giữa Phạm Công Danh và ông Trần Quý Thanh trong khoản tiền 5.190 tỷ đồng, Luật sư bác cáo buộc. Liên quan hành vi đơn truy xét bà Phạm Thị Trang – tức Trang Phố núi nói rằng chỉ giới thiệu Danh cho ông Thanh. “Đây là vấn đề mà luật sư của Phạm Công Danh nói rằng chờ sự bình luận của chúng tôi”, LS cho biết.

Trình một số tài liệu thu thập trong quá trình điều tra mà bà LS cho rằng đấy là những bức thư “tình cảm” giữa Phạm Công Danh và Trang Phố núi. Dẫn một số nội dung trong bức thư bà LS cho rằng, thân chủ của bà chỉ giao dịch với Phạm Thị Trang.

Về đơn truy xét của Trang, theo quan điểm LS là đang có ý đổ lỗi cho người khác vì muốn phủi trách nhiệm vì đã bị khởi tố vụ án. Bởi vậy LS nghi vấn: “Lời trình bày của Trang Phố núi có đúng sự thật”.

14:53 ngày 13/01/2017

Về quan điểm của VKS cho rằng, giao dịch số tiền 5.190 tỷ đồng là giao dịch “vay giả tạo”, theo LS giao dịch giả tạo là vô hiệu và bản thân khách hàng không lý do gì lại làm giao dịch giả tạo để rồi lại phải chịu trách nhiệm như án sơ thẩm quy kết của án sơ thẩm về số tiền trên.

Chính VNCB công nhận việc gửi tiền là đúng quy định pháp luật. Chính NH không phù nhận gửi và vay thì lấy gì để nói là giả tạo. Nếu là nói “vay giả tạo” thì NH phải chịu trách nhiệm, theo ý kiến của LS.

14:48 ngày 13/01/2017

Trong suốt quá trình gửi tiền họ thực hiện đầy đủ thủ tục và không làm trái quy định của NH. Nếu làm sai sẽ không chấp nhận cho vay hoặc gửi tiền tiết kiệm. Từ lập luận, quan điểm của LS là số tiền 5.190 tỷ đồng là hậu quả của hành vi cố ý làm trái để Danh rút ra để sử dụng. Việc rút tiền trái ý muốn và không có sự đồng thuận của chủ tài khoản vì nếu đồng ý phải ký séc.

14:47 ngày 13/01/2017

Theo luật sư, bản án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Trong vụ án này không có nguyên đơn dân sự nhưng bản án lại yêu cầu trả toàn bộ số tiền lại cho VNCB. NH này cũng không có đơn yêu cầu thu hồi tiền. Bản án sơ thẩm quyết định liên quan số tiền 300 tỷ là yêu cầu Phạm Công Danh phải trả lại cho VNCB nhưng không phục hồi lại số tiền trong tài khoản của chủ sở hữu.

Đối với đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích của công tố viên, LS dẫn lý luận pháp lý hình sự về hành vi cấu thành tội làm trái quy định thì phải đủ 3 yếu tố lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó chủ thể phạm tội là người có chức vụ quyền hạn.

Đồng thời yếu tố đồng phạm phải có cùng ý chí, mục đích chung. Căn cứ vào lập luận của mình, LS cho hay ông Thanh, bà Bích không đủ yếu tố cấu thành yếu tố cố ý làm trái với Phạm Công Danh trong vai trò đồng phạm vì họ không có quyền chi phối hoạt động của NH.

14:45 ngày 13/01/2017

Theo luật sư, bản án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Trong vụ án này không có nguyên đơn dân sự nhưng bản án lại yêu cầu trả toàn bộ số tiền lại cho VNCB. NH này cũng không có đơn yêu cầu thu hồi tiền. Bản án sơ thẩm quyết định liên quan số tiền 300 tỷ là yêu cầu Phạm Công Danh phải trả lại cho VNCB nhưng không phục hồi lại số tiền trong tài khoản của chủ sở hữu.

14:17 ngày 13/01/2017

Chiều nay, luật sư Thơ mở đầu phần bào chữa cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Trần Ngọc Bích và những khách hàng gửi tiền.

11:40 ngày 13/01/2017

Kết thúc bài bào chữa của mình, bà LS đề nghị, yêu cầu VNCB hoạch toán lại số tiền 5.190 tỷ đồng và tài khoản của bà Bích, yêu cầu trả 6 sổ tiết kiệm hơn 300 tỷ đồng. Hai khoản này theo yêu cầu của LS là cả lãi lẫn gốc. Không buộc bà Bích và ông Thanh hoàn trả số tiền hàng trăm tỷ đồng, yêu cầu giải tỏa kê biên bất động sản ở Long Hải, không chấp nhận ý kiến của VKS về việc cấp xuất cảnh đối với ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích; không chấp nhận ý kiến của VKS về việc truy thu thuế và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Thanh, bà Bích….

Tòa nghỉ. Chiều tiếp tục làm việc

11:13 ngày 13/01/2017

VNCB không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Căn cứ của LS là NH phải trả lại tiền cho khách hàng.

11:13 ngày 13/01/2017

Về đề nghị thu hồi các khoản tiền liên quan đến bà Bích và ông Trần Quý Thanh là không có cơ sở vì tiền này không phải là vật chứng. Tất cả các giao dịch đều ngay tình, số tiền này không phải bà Bích và ông Thanh quản lý thời điểm thu hồi.

Về việc kê biên bất động sản ở Long Hải, LS cho hay đó là giao dịch ngay tình, không liên quan đến vụ án.

11:00 ngày 13/01/2017

Trách nhiệm của VNCB, LS cho biết, việc gửi tiền, vay tiền của bà Bích và ông Trần Quý Thanh là hợp pháp. Và việc chuyển tiền, khách hàng lập chứng từ và NH kiểm tra và trung gian thanh toán. Không có chứng từ thì không có việc chuyển tiền và như vậy thì tiền phải có trên tài khoản. Nếu tiền không có trong tài khoản thì VNCB đã chuyển tiền trái phép, LS nêu.

10:59 ngày 13/01/2017

Về trách nhiệm hình sự, các khoản vay trong tháng 8/2013, không đúng sự thật khách quan của vụ án. Không có bất kỳ chứng cứ nào đồng thuận với việc Danh rút tiền là đồng thuận vơi VNCB.

Tất cả các khoản vay 5190 tỷ đồng thực hiện đúng quy định của pháp luật quy định của ngân hàng. Vì nếu cho vay thì sẽ trực tiếp cho vay chứ không cần đi vay để rồi cho vay.

Hồ sơ chưa phát sinh tài liệu chứng cứ nào so với sơ thẩm. Cách đặt vấn đề của VKS là đang lắp ghép hành vi của các cá nhân nếu sai cũng chỉ là quan hệ dân sự. Nhận định này là dựa vào lời khai của một số bị cáo. Sự lắp ghép này tạo nên sự phi lý là ông Thanh, bà Bich đồng thuận để Danh rút tiền của chính mình.

Xem xét hành vi trốn thuế là không có căn cứ, không hợp lý. Con số 405 tỷ đồng chưa được làm rõ. Con số gốc và lãi cũng chưa làm rõ. Tất cả các giao dịch thu nhập của bà Bích đều hợp pháp, và được làm rõ tại giai đoạn điều tra và hồ sơ vụ án.

Đối với việc cấm xuất cảnh trong khi vụ việc chưa rõ ràng, họ chưa phải là bị can bị cáo nên đề nghị xem xét đề nghị này.

10:58 ngày 13/01/2017

Về khoản tiền 300 tỷ đồng là hợp đồng thật, việc chuyển tiền thật. VNCB không hoạch toán là trách nhiệm của NH. Nếu sau khi nhận tiền mà VNCB không hoạch toán là vô cùng nguy hiểm, LS nêu quan điểm.

10:58 ngày 13/01/2017

Luận cứ của luật sư đưa ra cho cũng cho biết, bà Bích không đồng thuận, không biết trong việc chi 5.190 tỷ đồng trong tài khoản. Không có chứng từ thì không thể chuyển tiền. Không có lý do gì để đồng thuận cho vay không chứng từ rồi lại cuối cùng đi kiện đòi tiền....

10:57 ngày 13/01/2017

Đối với việc cho rằng, nguồn gốc số tiền gửi là của ông Trần Quý Thanh, luật sư cho hay, sở hữu sổ tiết kiệm là của các cá nhân. Việc chuyển tiền lãi cho ai là quyền của họ. Tiền lãi được VNCB trả cho chủ sổ và chủ sổ chỉ định chuyển cho ông Trần Quý Thanh.

Khi nhận tiền gửi thì không truy nguồn gốc tiền nhưng khi bị lấy tiền thì truy nguồn gốc tiền và cho rằng là tiền của ông Trần Quý Thanh. Một số gia đình đã gửi đơn lên đòi quyền sở hữu đối với sổ tiết kiệm.

10:57 ngày 13/01/2017

Các giao dịch giữa Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh không nằm trong vụ án này, là giao dịch dân sự hợp pháp. Theo LS các chứng từ liên quan đến Trần Ngọc Bích là chứng từ giao dịch hợp pháp.

Các con số lời khai mấy chục lần lãi ngoài hợp đồng cho vay lên đến 17.000 tỷ đồng và số tiền vay lên đến hàng ngàn tỷ đồng là không có cơ sở.

10:27 ngày 13/01/2017

Đối với các khoản vay vào tháng 8/2013 dù chưa thành lý nhưng không liên quan đến vụ án. Quan điểm của VKS là việc “vay giả tạo” là không có căn cứ, vì không có căn cứ về định nghĩa kinh tế gia đình.

Tất cả các hồ sơ vay đều làm theo hướng dẫn của NH. Các khách hàng vay đều thực hiện làm hồ sơ đầy đủ. Các khoản vay vào tháng 8/2013 đều có tài sản đảm bảo hợp pháp, và có khả năng trả nợ. Tất các cơ sở pháp lý đều thật. Việc VNCB giải ngân không liên quan đến ông Thanh và bà Bích.

Các khoản vay tháng 6/2013 đã được tất toán xong mới có khoản vay tháng 8/2013. Theo LS, bản chất là giao dịch dân sự không liên quan đến vụ án. Nếu không có số tiền này, thì Danh vẫn có thể lấy tiền từ VNCB từ các hành vi khác.

10:14 ngày 13/01/2017

Về bối cảnh, luật sư cho rằng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Phạm Công Danh bỏ tiền vào VNCB.

Trước khi mua NH, Danh có nhiều khoản nợ, nhiều khoản tiền rút ra từ VNCB để dùng trả nợ. Sau khi mua VNCB thì Danh tiếp tục rút tiền của NH. Khi Phạm Công Danh mua VNCB thì dư nợ chủ yếu tập trung vào các công ty của Phạm Công Danh.

Không công bố VNCB khó khăn yếu kém nên, có lãi suất công bố cạnh tranh nên thân chủ của luật sư mới gửi tiền vào NH.

Theo luật sư, vụ án thể hiện Danh rút tiền tại VNCB với nhiều hình thức. Và liên quan đến khoản tiền 5.490 tỷ đồng thì Danh rút với bằng cách cho vay không chứng từ thậm chí là “vay giả tạo” như chính quan điểm của VKS. VNCB phải chịu trách nhiệm đối với thân chủ.

10:08 ngày 13/01/2017

LS Kiều Vũ Thụy Uyên – bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trần Ngọc Bích và một số khách hàng gửi tiền.

10:06 ngày 13/01/2017

Việc góp 20% vốn điều lệ của bà Chi tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh theo LS là có thật, và đủ cơ sở chứng minh.

Đầu tháng 6/2010, Thiên Thanh có biên bản họp thống nhất đổi tên thành Tập Đoàn Thiên Thanh, quyết định tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, trong đó bà Chi góp thêm bằng hiện kim là 190 tỷ đồng, tổng số vốn góp sau khi tăng là 200 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2010, Thiên Thanh đã cấp cho bà Chi giấy chứng nhận phần vốn góp, xác nhận bà Chi đã góp đủ phần vốn góp 200 tỷ, chiếm 20% vốn điều lệ.

Tài sản góp vốn gồm: tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu riêng của Phạm Công Danh và bà Chi. Tổng giá trị khối tài sản ước tính gần 1.200 tỷ đồng.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp về nghĩa vụ góp vốn, LS cho rằng với tư cách là thành viên góp 20% vốn điều lệ, bà Chi đã hoàn tất nghĩa vụ. Do đó, bà Chi chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Thiên Thanh.

Quan điểm của LS dựa vào quy định của Luật doanh nghiệp cũng nêu bà Chi hoàn toàn không có nghĩa vụ liên đới đối với hành vi phạm pháp luật do thành viên khác gây ra, cụ thể ở đây là hành vi của Phạm Công Danh. 3 căn nhà và đất tại TP.HCM không đưa vào tài sản trong 20% cổ phần tại Tập đoàn Thiên Thanh, không bị thế chấp. 3 tài sản này theo LS xuất xứ nhận chuyển nhượng vào năm 2010. Như vậy, có cơ sở xác định không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nếu có của Phạm Công Danh, luật sư đưa quan điểm.

Đồng hồ và nhẫn là kỷ vật, “giá trị vật chất không lớn nhưng giá trị tinh thần rất cao”, LS nói. Theo ông LS hai vật này không liên quan đến hành vi sai phạm nếu có của Phạm Công Danh.

Về số tiền hơn 600.000 USD, ông LS cho biết cũng đã cung cấp giấy tờ liên quan đến số tiền và thực tế là số tiền này để mua nhà ở Hà Nội.

LS đề nghị HĐXX, xác định việc góp vốn của bà Chi tại Tập đoàn Thiên Thanh, không liên đới bồi thường đối với hành vi của Phạm Công Danh; Giao trả lại tiền và kỷ vật. Xem xét giải tỏa kê biên đối với 3 căn nhà và trả số tiền 600.000 USD.

09:28 ngày 13/01/2017

Bà Chi kháng cáo liên quan đến cổ phần góp vốn vào Tập đoàn Thiên Thanh; kê biên 3 căn nhà tại TP.HCM; đồng hồ và nhẫn được cho là kỷ vật; hơn 600.000 USD bị thu giữ khi Phạm Công Danh bị bắt.

09:27 ngày 13/01/2017

LS Nguyễn Thành Công – bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Quách Kim Chi đưa quan điểm tranh luận. Bà Chi là vợ của cựu Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh.

09:27 ngày 13/01/2017

LS Nguyễn Đình Hưng cho biết, Quyết định thứ nhất là thu hồi 851 tỷ đồng của bà Phấn trong quan hệ giao dịch Phạm Công Danh. Quan hệ này được giải quyết trong vụ án khác liên quan hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Quyết định thứ hai là nộp khoản tiền hơn 97 tỷ đồng cũng được xem liên quan đến hành vi Vi phạm quy định cho vay. Và cũng được giải quyết trong vụ án khác. Và cuối cùng là quyết định khởi tố vụ án tại phiên tòa cấp sơ thẩm.

Quan điểm của LS, bản án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng khi không xác định rõ vai trò tham gia tố tụng của bà Phấn. Bà Phấn tham gia tòa sơ thẩm với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và nhân chứng vụ án.

Đưa lý luận pháp lý hình sự là quan điểm của LS là hai khoản tiền bị đề nghị truy thu không phải là vật chứng của vụ án. Cho nên phán quyết sơ thẩm cho rằng hai khoản tiền này là vật chứng chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Luận cứ đưa ra là hai khoản tiền bị truy thu không được tòa sơ thẩm kiểm tra chứng cứ, thẩm vấn và đề cập với người liên quan mà chỉ căn cứ vào lời khai của Phạm Công Danh và LS của các bị cáo.

Dẫn dắt dòng tiền, từ tài khoản Phạm Công Danh chuyển cho bà Phấn và được ủy nhiệm chi ngay trong ngày để trả nợ, theo LS hai khoản tiền bị cấp sơ thẩm và đề nghị của VKS cấp phúc thẩm đề nghị thu đang nằm trong tài khoản của VNCB.

Đối với quyết định khởi tố vụ án, LS cho rằng không phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội vì BLHS mới không còn tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước. Đối với tội danh Vi phạm quy định về cho vay, bà Phấn không phải là chủ thể có quyền cho vay.

Luận cứ của LS đưa ra đề nghị hủy án sơ thẩm liên quan đến việc truy thu các khoản tiền của bà Phấn và hủy quyết định khởi tố vụ án.

08:38 ngày 13/01/2017

Mở đầu phần tranh luận sáng nay, LS Nguyễn Đình Hưng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hứa Thị Phấn (nhóm Phú Mỹ) đã bán NH Đại Tín cho Phạm Công Danh mở đầu phần bào chữa.

08:36 ngày 13/01/2017

Bị cáo Phạm Công Danh
Bị cáo Phạm Công Danh

08:19 ngày 13/01/2017

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ngày hôm nay tiếp tục với phần tranh luận.

Trước đó ngày 12/1, phiên tòa tiếp tục diễn biến với phần bào chữa của các luật sư, bị cáo tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng đưa ra tranh luận với quan điểm của cơ quan thực hành quyền công tố cấp phúc thẩm.

Đáng chú ý là trong phần tranh luận ngày hôm qua, ông Hoàng Văn Toàn – cựu Chủ tịch NH Đại Tín và ông Trần Sơn Nam – cựu TGĐ Đại Tín – hai người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ liên quan đến hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng có mặt tại tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ông Toàn và ông Nam bị tòa án cấp sơ thẩm khởi tố điều tra vì cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng họ liên quan đến sai phạm của NH Đại Tín (sau này là VNCB) trong thời gian lãnh đạo NH.

Nhóm PV

 

 

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Thu lệ phí trước bạ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống,7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng... là những chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017

Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng

Theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2017. Mức lương tối thiểu được tăng theo từng vùng như sau:

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016);

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016);

Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016);

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có một số điểm mới nổi bật:

Đổi mới cách tiếp cận chính sách;Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp; Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp;

Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính;

Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch;

Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017, những quy định trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.

Thay thế các nội dung áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất bao gồm:

Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này); Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có); Đối với trường hợp khai lệ phí trước bạ điện tử, hồ sơ như sau:

Các giấy tờ hợp pháp kèm theo Tờ khai lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định của các cơ quan cấp đăng ký khi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Trường hợp quy trình phối hợp liên thông của các cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) từ ngày 01/01/2017.Nghị định 140/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Mức thu lệ phí môn bài năm 2017

Chính Phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức thu lệ phí môn bài áp dụng từ 01/01/2017 như sau:

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Có vốn điều lệ/ vốn đầu tư > 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;Có vốn điều lệ/ vốn đầu tư ≤ 10 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/năm; Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Có doanh thu > 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm; Có doanh thu 300 < a ≤ 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm. (Trong đó: a là doanh thu);Có doanh thu 100 < a ≤ 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, bãi bỏ Nghị định 75/2002/NĐ-CP và Điều 18 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính

Theo Nghị định 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có hiệu lực từ 10/01/2017, các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính.

Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; chứng thư số nước ngoài được công nhận; chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam; chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế.

Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Có hiệu lực từ ngày 1/01/2017, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập dự toán ngân sách; thu nộp ngân sách; kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; quyết toán ngân sách; nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, sử dụng dự phòng ngân sách; sử dụng quỹ dự trữ tài chính; công khai ngân sách nhà nước, giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng và một số nội dung khác theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát đăng ký giá sữa

Có hiệu lực từ 1/1/2017, Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng này.

Thu lệ phí trước bạ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày10/10/2016 về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ 01/01/2017, mức thu lệ phí trước bạ 2% đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự.

Riêng, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

 
Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn pháp luật
    lawyer.hanoi
  • Tư vấn Hình Sự
    linhqtc
  • Tư vấn Dân sự
    lawyer.hanoi
  • Tư vấn doanh nghiệp
    thanhqtc91
  • Tư vấn Lao động
    linhqtc
  • Tư vấn đất đai
    thanhqtc91
  • Tư vấn thể thao
    thanhqtc91
  • Hôn nhân - gia đình
    linhqtc

  • Hotline: 0936780088
All Videos Reloaded3

Giá vàng
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
Loại Mua Bán
SBJ 45,080 45,230

SBJ 46,200 46,400

Tỷ giá
USD 21.011
GBP 34.591
HKD 2.776
CHF 23.850
JPY 275.94
AUD 22.295
CAD 21.256
SGD 16.959
EUR 29.651
NZD 17.188
Bat Thái Lan 805
Lượt người truy cập
000654902
Ngày hôm nay230
Ngày hôm qua707
Tuần này1001
Tháng này1001
Tất cả các ngày654902
Guests 1